ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، محتالًا ، أوهم عدد من المواطنين بتسهيل إجراءات الهجرة، منحهم إقامة داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "خلافاً للحقيقة"، مقابل جمع مبالغ طائلة منهم .

ومن خلال البحث والتحري أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام المدعو/قدرى س. ا- مواليد 1956، مقيم بحي المقطم بمحافظة القاهرة- حاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية- سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، تبديد، شيكات، استيلاء "، بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، والإعلان عن قدرته بتوفير فرص هجرة للمواطنين الراغبين للهجرة لدول الإتحاد الأوروبي.

وكشفت التحريات عن زعمه امتلاك فيلات وشقق سكنية ومحطات بنزين وغابات شجرية بمساحات شاسعة بإحدى الدول الأوروبية التى يحمل جنسيتها، على غير الحقيقة، ثم يقوم بتحرير عقود بيع عرفية غير موثقة بينه وبين ضحاياه مضمونها قيامه ببيع تلك الممتلكات الوهمية لهم، وذلك بقصد الحصول على الإقامة بتلك الدول بصفتهم مستثمرين ومن ذوي الأملاك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته على " كمية من عقود بيع وهمية منسوبة لشركته تفيد قيام المتهم بصفته "بائع" بالاتفاق مع آخرين محددين بصفتهم مشترين على شراء ( فيلات سكنية – محطات بنزين – غابات شجرية)، نظير مبالغ ماليه طائلة، كمية كبيرة من إيصالات استلام نقدية منسوبة لشركة تفيد قيام آخرين بدفع مبالغ مالية طائلة بلغت ملايين الجنيهات نظير شراء (فيلات وشقق سكنية- محطات بنزين – تأسيس شركات إستثمارية– شراء أراضى مملوكة للشركة – غابات شجرية ) بتلك الدولة الأوروبية، كمية كبيرة من مطبوعات دعائية باسم شركته تفيد تحقيق فرصة منح إقامة شرعية بدول الاتحاد الأوروبى عن طريق إستثمار أموالهم بشراء العقارات، ( 2 ) أكلاشيه باسم شركته، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه.