باستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني وتبين بأن حجم إيميلاتهم خلالها مطبقًا للفحص المستندى بلغت " 1,000,000 - مليون جنيهًا مصريًا، 100,000 - مائة ألف ريال سعودي، 120،  مائة وعشرون ريال عماني .

وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من، المدعو"محمد.ع.م" 23 عامًا، المدعو " لطفي.ن.ع" 67 عامًا - تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ  بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثاني بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمه للأول الذي يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الأول، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني تبين بأن حجم تعلم لأنهما طبقًا للفحص المستند بلغت 230,000 - مائتان وثلاثون ألف ريال سعودى، 5,000 - خمسة آلاف درهم إماراتى ، 330 - ثلاثمائة وثلاثون دينار كويتي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.