البيزنس الحرام في بلاد الأندلس .. مغسلة أموال شبكات الجريمة الأوروبية
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:04 م
سيد مصطفى
طباعة
كشفت الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الإسبانية في بلاد الأندلس وتطبيق القانون لمحاربة الجريمة المنظمة أو تثبيطها من حجم تلك الجريمة في هذا البلد الأوروبي، حيث أصدرت قانون يحد من المعاملات النقدية من جانب رجال الأعمال والمهنيين إلى 2500 يورو في عام 2012 للحد من غسل الأموال، قد قلل من جاذبية إسبانيا باعتبارها دولة عبور للأنشطة غير المشروعة، ومع ذلك لا تزال العائدات من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتبغ والبشر والسلع المزيفة في إسبانيا شديدة الانحدار، حيث تصل إلى 12.4 مليار دولار، وفقا لتقرير الخاص بالمشروع.
تهريب القنب
تهريب القنب
وأكد المركز أن منظمات الجريمة المنظمة الإسبانية تشكل تحالفات مع مجموعات أجنبية لتوسيع الأسواق غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، حيث يعتبر الساحل الإسباني مركزًا مهمًا لتهريب البشر، مثل النيجيريين، إلى إسبانيا، بالتنسيق بين الروماني والنيجيري والإسباني والصيني وغيرهما من المنظمات غير الشرعية.
وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في أوروبا في العائدات من تهريب القنّب، الذي تقوم به شبكات في شمال أفريقيا والإسبانية والبريطانية والهولندية بمبلغ 1.8 مليار دولار، ويحتل المركز الثالث في مبيعات غير مشروعة للكوكايين بقيمة 1.35 مليار دولار موجهة من قبل الشركات الكولومبية وشمال أفريقيا ومافيات كامورا "Camorra" وندرنجاتا "Ndrangheta" في جنوب إيطاليا.
وما زالت سوق التزوير تصل قيمتها إلى نحو 4.4 مليار دولار، ومعظمها من الملابس والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والسرقات الرقمية، وخلال مافيا كامورا والمافيات الصينية والأوروبية الشرقية.
الأندلس بلد العبور للتجارة غير المشروعة
وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في أوروبا في العائدات من تهريب القنّب، الذي تقوم به شبكات في شمال أفريقيا والإسبانية والبريطانية والهولندية بمبلغ 1.8 مليار دولار، ويحتل المركز الثالث في مبيعات غير مشروعة للكوكايين بقيمة 1.35 مليار دولار موجهة من قبل الشركات الكولومبية وشمال أفريقيا ومافيات كامورا "Camorra" وندرنجاتا "Ndrangheta" في جنوب إيطاليا.
وما زالت سوق التزوير تصل قيمتها إلى نحو 4.4 مليار دولار، ومعظمها من الملابس والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والسرقات الرقمية، وخلال مافيا كامورا والمافيات الصينية والأوروبية الشرقية.
الأندلس بلد العبور للتجارة غير المشروعة
وبسبب موقعها، تعمل إسبانيا كبلد عبور لتلقي وتوزيع السلع غير المشروعة، إحدى المناطق التي تعمل كملاذ للأنشطة الجنائية هي دولة أندلسية ذاتية الحكم، في الطرف الجنوبي لإسبانيا، حيث تقع أراضي جبل طارق البريطانية - وهي ملاذ ضريبي - على بعد أميال قليلة من شمال إفريقيا، وهي نقطة تصدير للمخدرات غير القانونية والاتجار بالبشر، وفي ولاية مستقلة أخرى، جاليسيا أصبحت مرتعًا للعصابات الإيطالية Camorra وCosa Nostra التي تقوم بغسل الأموال الجنائية من خلال شركات الأسماك والمحار.
غسيل أموال المافيات الأوروبية
غسيل أموال المافيات الأوروبية
تستخدم الأسواق الإسبانية عادة كشاشة استثمار وغسيل الأموال غير المشروعة، وإنشاء مستندات وفواتير خاطئة، تشمل العقارات والحانات والمطاعم، تجارة الجملة، الفنادق والتشييد، كما تمتلك كوسا نوسترا وكامورا وندرانغتا من إيطاليا أموالًا غير مشروعة في مجالات العقارات والزراعة والحانات والمطاعم وتأجير السيارات، وتتاجر الشبكات الروسية في العقارات والتجارة في المواد الغذائية والمشروبات، وتستثمر نقابات الجريمة الصينية في العقارات الأسبانية وشركات تجارة الجملة والتجزئة لبيع السلع المزيفة.
وتشكل كل من السياحة الإسبانية وأسواق العقارات الفاخرة، وخاصة منازل الشاطئ ذات الأسعار المرتفعة على طول كوستا ديل سول، منافذ جذابة لغسيل الأموال من قبل شبكات الجريمة المنظمة.
عملية إمبيرادور
وتشكل كل من السياحة الإسبانية وأسواق العقارات الفاخرة، وخاصة منازل الشاطئ ذات الأسعار المرتفعة على طول كوستا ديل سول، منافذ جذابة لغسيل الأموال من قبل شبكات الجريمة المنظمة.
عملية إمبيرادور
في عام 2012، في ما أطلق عليه اسم "عملية إمبيرادور"، ألقت السلطات الإسبانية القبض على ثلاثة وثمانين شخصًا وضبطت 124 عقارًا مرتبطًا بمؤسسات صينية خاضعة للمراقبة في مناطق مختلفة من إسبانيا قامت بغسل ما بين 200 و300 مليون يورو من خلال شراء وبيع العقارات واستخدام العائلة أعضاء لتهريب الأموال إلى الصين، واستولت الشرطة في قضية منفصلة على 136 عقارًا استعملتها شركة Camorra في إسبانيا لغسل الأموال، وتم اعتقال ثلاثين شخصًا في إسبانيا وتسعة وستين في إيطاليا.
