بتهمة«المقاصة».. القبض على مدير شركة للتخليص الجمركي بالقاهرة
198
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مدير شركة للتخليص الجمركي، بلغ حجم نشاطه الغير مشروع مليون دولار و27 مليون جنيه .
القبض على مدير شركة للتخليص الجمركي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للتخليص الجمركي، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما الإجرامي، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
استهداف مدير شركة للتخليص الجمركي والقبض عليه
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم« 203 ألف دولار أمريكي ، 931 ألف جنيه مصري ، 50 يورو ، 20 دينار ليبي ، 20 ريال سعودي، ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول» وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الغير مشروع، هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي وحتى تاريخه بلغ نحو « 27 مليون جنيه مصري ، 5 مليون دولار أمريكي ».
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للتخليص الجمركي، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما الإجرامي، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
استهداف مدير شركة للتخليص الجمركي والقبض عليه
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم« 203 ألف دولار أمريكي ، 931 ألف جنيه مصري ، 50 يورو ، 20 دينار ليبي ، 20 ريال سعودي، ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول» وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الغير مشروع، هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي وحتى تاريخه بلغ نحو « 27 مليون جنيه مصري ، 5 مليون دولار أمريكي ».
وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري عرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات.
جاء هذا في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.