نجحت الإدارة العامة لـ
مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر
عصابة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو 2 مليون جنيه خلال عام، خارج نطاق السوق المصرفية.
الأموال العامة تضبط عصابة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
نجحت الإدارة العامة لـ
مباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط
عصابة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي وأوضحت التحريات ان أحد الأشخاص بمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج قام بالاشتراك مع آخر في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو 2 مليون جنيه خلال عام
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لـ
مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام «سائق، 33 عاما، «يعمل بالخارج»، و«شقيقه» 28 عاما، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل ايداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك، أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد أفراد
عصابة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، و بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى.
تأتي هذه الجهود إنطلاقاً من ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الحفاظ على المال العام وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومى.
اقرأ من هنا:ضبط واقعتين إتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 17 مليون جنيه
