شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات مكبرة على مدار الأسبوع لضبط الخارجين عن القانون ومستغلي النفوذ والاتجار بالنقد الأجنبى.

وأكد مسئول إداري، بمباحث الأموال العامة، خلال الفترة من 1032018 حتى 1632018، عن ضبط 73 متهمًا من بينهم 20 متهمًا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها (733 سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي – 16،163،000 ستة عشر مليون ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصري – 500،000 خمسمائة ألف ريال سعودي -75،000 خمسة وسبعون ألف يورو ).

بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين في مجال التسويق الشبكي وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات بدون ترخيص بإجمالي مبالغ مالية قدرها (310،000 ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه)، (28) متهمًا لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب، و8 متهمين لاتهامهم بجرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات، و8 متهمين لاختلاسهم وإصرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي مبلغ ( 389،888 ثلاثمائة وتسعة وثمانون آلف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيه مصري).

كما نجحت الأموال العامة في ضبط متهمين لاستيلائهم على مبلغ (242،000 مائتين واثنين وأربعون ألف جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق)، تحرير قضية 2 متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء أو تمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ (10 مليون جنيه).

كما تم تحرير قضية لـ2 متهم لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( ثلاثة عشر مليون جنيه مصري)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.