المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بعد استيلاؤه على 250 مليون.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 08:02 م
القبض على المتهم
القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة
حنان سعيد كشك
طباعة
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على مالك شركة للصناعات الورقية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق أخذ أموالهم بحجة توظيفها لهم. 

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

القبض على المتهم 

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق «شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات». 

كما يقوم المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads